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武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事…
发表时间:2019-09-11
2017-06-28         

  月23日上午10:00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2005年2月4日。

  了审计验证(鄂信审字[2005]第0150号文),公司二○○四年度实现净利润40,2

  的利润为64,055,179.28元。本次拟定的利润分配方案为:以公司2004年12月31

  日的总股本20,333.04万股为基数,向全体股东每10股派现金0.20元(含税),共计

  鉴于公司第四届董事会任期将于2005年3月27日届满,根据《公司法》、《公

  科国有控股集团有限公司共同推荐,经第四届董事会提名委员会审核,现决定提名

  指引》制订的,最近一次修改是2004年4月27日。根据中国证监会《关于加强社会

  股票上市规则(2004年修订)》等文件精神和公司的治理实践,现对公司章程部分

  关政策、法律、法规文件,通过对公司《章程修正案》的仔细阅读,审慎判断,逐

  公司董事会拟定于2005年3月28日(星期一)上午9:30在公司总部六楼会议室

  1、截至2005年3月18日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公

  司上海分公司登记在册的本公司全体股东(因故不能出席会议的股东,可书面委托

  兹委托 先生(女士)代表本公司(人)出席武汉人福高科技产业股份有限公司二○○四年年度股东大会,并代为行使表决权。

  4、根据公司章程以及相关法律法规的要求,对于董事、独立董事、监事的选举应对以上候选人逐人进行表决,对公司章程的修改应逐项逐条进行表决。

  (1)艾路明先生,48岁,中共党员,武汉大学经济学博士。曾任武汉市当代科技发展总公司董事长。现任人福科技公司董事长,中国联合生物技术有限公司董事长、武汉当代科技产业集团股份有限公司董事。

  (2)王学海先生,31岁, 中共党员,武汉大学企业管理博士。曾任武汉杰士邦

  经理,武汉杰士邦卫生用品有限公司董事长,武汉人福益民医药有限公司董事长。

  (3) 张小东先生,53岁,武汉大学硕士。曾在武汉大学新闻系任教,任人福科

  (4)邓霞飞先生,42岁,药学硕士。曾任湖南博大天然药业有限公司总经理,湖

  (5)芦俊先生,44岁,经济管理硕士,会计师。曾任武汉财政局副处长,长发集

  计师,三特索道集团股份有限公司财务总监,东湖创业农庄财务总监。现任人福科

  (7)伍新木先生,61岁,经济学教授,博导,注册资产评估师。曾任武汉大学经

  济学院副院长、副教授,海南清泉审计事务所所长,武汉大学资产评估事务所所长

  ,武汉中池房地产开发公司副董事长,武汉大学区域发展研究院院长。现任武汉大

  学商学院教授,人福科技公司独立董事。兼任湖北省人大常委会常务委员,湖北现

  代企业制度研究会会长,湖北武达资产评估公司董事长,长江发展研究院执行副院

  (8)莫洪宪女士,50岁,中共党员,武汉大学法学博士。曾任武汉大学法学院讲

  师、副教授,现任武汉大学法学院教授、博导、院党委书记,人福科技公司独立董

  (9)谢获宝先生,38岁,中共党员,武汉大学经济学博士,中南财经政法大学会

  现任武汉大学商学院会计学教授、会计系副主任,湖北省会计学会理事,人福科技

  声明人伍新木,作为武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉人福高科技产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

  要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立

  声明人谢获宝,作为武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉人福高科技产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

  要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立

  声明人莫洪宪,作为武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉人福高科技产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

  要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立

  提名人武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会提名委员会现就提名伍新木、谢获宝、莫洪宪为武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉人福高科技产业股份有限公司之间不

  兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任武

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;二、符合武汉人福高科技产业股份有限公司章程规定的任职条件;

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为武汉人福高科技产业股份有限公司现任独立董事,对公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于公司第四

  公司现行章程是依照中国证券监督管理委员会1997年颁布的《上市公司章程指引》制订的,最近一次修改是2004年4月27日。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所

  股票上市规则(2004年修订)》等文件精神和公司的治理实践,现对公司章程部分

  2、修改公司章程第三章第二十条。原文为:“公司的股本结构为:普通股20,333.04万股,其中法人股8,645万

  股,社会公众股11,688.04万股。其中,武汉当代科技投资集团股份有限公司持有

  我公司5,248.18万股,占注册资本的25.81%;武汉仁军投资咨询有限责任公司持

  有我公司1,436.82万股,占注册资本的7.07%;武汉奥兴高科技开发有限公司持有

  我公司700万股,占注册资本的3.44%;武汉高科国有控股集团有限公司持有我公

  司674.8万股,占注册资本的3.32%;北京中能源房地产开发公司持有我公司585.

  修改为:“经过历次配股、资本公积金转增股本、股权转让分红派息,公司的股本结构为:普通股20,333.04万股,其中法人股8,645万股,社会公众股11,688.04万股。

  公司现法人股股东为:武汉当代科技产业集团股份有限公司持有5,833.38万

  股,占28.69%;武汉仁军投资咨询有限责任公司持有1,436.82万股,占7.07%;武

  汉奥兴高科技开发有限公司持有700万股,占3.44%;武汉高科国有控股集团有限

  3、修改公司章程第四十条。原文为:“公司的控股股东在行使表决权时,不得做出有损于公司和其他股

  修改为:“公司的控股股东在行使表决权时,不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

  4、增加第四十一条:“公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重

  5、增加第四十二条:“控股股东对公司董事、监事候选人的提名应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决

  6、增加第四十三条:“公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,损害公司

  7、增加第四十四条:“公司的经理人员、财务人员和董事会秘书不得在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的

  8、修改第四章第四十二条(现第四十六条),增加以下内容:(九)原“对发行公司债券做出决议”修改为“对发行公司债券和其他证券衍

  一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;

  贷款等);提供财务资助;提供担保(反担保除外);租入或者租出资产;委托或

  10、修改第四章第四十九条(现第五十三条)。在原第四十九条后增加“董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公

  东大会的比例。鼓励公司在召开股东大会时,除现场会议外,向股东提供网络形式

  12、修改第四章第六十七条(现第七十二条)。在原第六十七条后增加“股东大会召开前取消临时提案的,公司应当在股东

  13、增加第八十四条:“下列事项经全体股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请:

  证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会

  14、修改第四章第八十五条(现第九十一条)。在原第八十五条后增加“对公司在股东大会上通报的未曾披露的重大事项,

  17、增加第九十九条:“董事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履

  18、修改第五章第九十三条(现第一百零二条)。修改第九十三条第三款为:“认真阅读公司的各项商务、财务报告和公共传

  受他人操纵,原则上应当亲自出席董事会会议,以合理的谨慎态度勤勉行事,并对

  况下批准,不得将其处置权转授他人行使,因故不能亲自出席董事会会议的,应当

  19、修改第五章第一百零八条(现第一百一十七条)。原文为:“公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上

  所备案。符合担任董事条件但不符合担任独立董事条件的,可作为公司董事,但不

  修改为:“公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、

  20、修改第五章第一百一十条(现第一百一十九条)。原文为:“独立董事除具有公司法和其他法律、法规赋予董事的职权外,在

  (一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最

  近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立

  董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;

  修改为:“独立董事除具有公司法和其他法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:

  (一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元且高于公司最

  近经审计净资产值的5%的关联交易)在提交董事会讨论或进行披露时,应由二分之

  时股东大会,可以提议召开董事会,可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权

  21、修改第五章第一百一十一条(现第一百二十条)。第一百一十一条第四款原文为:“公司的股东、实际控制人及其关联企业对

  公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借

  修改为:“公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及

  22、修改第五章第一百二十条(现第一百二十九条)。第一百二十条第六款原文为:“制订公司增加或者减少注册资本、发行债券

  增加第十八款:“审议批准未达到提交股东大会审议标准,但达到以下标准之一的较大交易事项(受赠现金资产除外):

  (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝

  一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;

  23、修改公司第五章第一百二十一条(现第一百三十条)。原文为:“公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见

  修改为:“公司被注册会计师对公司财务报告出具强调事项段、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当就导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明,并提

  24、修改第五章第一百二十六条(现第一百三十五条)。增加第一百二十六条第七款:“向董事会提名总经理、董事会秘书和证券事

  25、修改第五章第一百二十七条(现第一百三十六条)。原文为:“董事长不能履行职权时,董事长应当指定副董事长代行其职权。

  26、修改第五章第一百二十八条(现第一百三十七条)。原文为:“董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以

  27、修改第五章第一百三十条(现第一百三十九条)。原文为:“董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或传真通知;通知

  如有本章上一条第(二)、(三)、(四)、(五)规定的情形,董事长不能履行职

  故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者二分之一以

  修改为:“董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话、传真或电子邮件方式通知;通知时限为:会议召开前的三个工作日。

  如有本章上一条第(二)、(三)、(四)、(五)规定的情形,董事长不能履行职

  故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者二分之一以

  28、删除第五章第一百三十九条。原文为:“公司根据需要,可以设独立董事。独立董事不得由下列人员担任

  29、修改第五章第一百四十条(现第一百四十八条)。原文为:“董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事

  30、修改第六章第一百四十二条(现第一百五十条)。原文为:“董事会秘书的主要职责是:

  及证券交易所有关规定时,应当及时提出异议,并报告中国证监会和证券交易所;

  重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照

  上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向上海

  31、修改第六章第一百四十四条(现第一百五十二条)。原文为:“董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。

  修改为:“董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。公司在聘任董事会秘书时,应当与其签订保密协议,要求董事会秘书承诺在任

  秘书履行职责。董事会秘书不能履行其职责时,代行董事会秘书的职责,证券事务

  32、修改第六章第一百四十五条(现第一百五十三条)。原文为:“公司董事会解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去其职务时

  ,公司董事会应向证券交易所报告并说明原因,同时董事会应按前述规定聘任新的

  不能履行其职责时,代行董事会秘书的职责,授权代表应具有董事会秘书的任职资

  事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向上海证券交易所报告,说明原因并公

  33、修改第七章第一百六十三条(现第一百七十一条)。原文为:“公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。

  35、修改第七章第一百六十八条(现第一百七十六条)。原文为:“监事会的议事方式为:经三分之一以上(含三分之一)的监事提议

  召开监事会,监事会会议由监事会召集人召集和主持,监事会会议应由全体监事三

  修改为:“监事会的议事方式为:经三分之一以上(含三分之一)的监事提议召开监事会,监事会会议由监事长召集和主持,监事会会议应由全体监事三分之二以上出席方可举行。监事不能出席可书面委托其他监事代为出席,委托书需载明

  37、修改第九章第一百九十二条(现第二百条)。原文为:“公司召开董事会的会议通知,以专人送出、电话或传真方式进行

  38、修改第九章第一百九十三条(现第二百零一条)。原文为:“公司召开监事会的会议通知,以专人送出、电话或传真方式进行

  39、修改第九章第一百九十六条(现第二百零四条)。原文为:“公司指定《中国证券报》或《上海证券报》为刊登公司公告和其

  修改为:“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊;公司公告和其他需要披露的信息同时在上海证券交易所网站(http://及公司网站(http://

  42、增加第二百零七条:“公司披露信息时,应当使用事实描述性语言,简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况,信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。公司应保证使用者能够通过经济、便捷的方式(如互

  43、香港最快开奖现场直播,增加第二百零八条:“公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形,及时披露可能损害公司利益或者误导投资者,并且符合以下条件的,可以向上海证券交易所申请暂缓披露,说明暂缓

  44、增加第二百零九条:“公司股东及其他负有信息披露义务的投资者,应当按照有关规定履行信息披露义务,积极配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件,并在披露前不对外泄漏相关信息。公司需要了


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